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潍柴动力:关于2017年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告

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来源:stock.cngold.org

2017-08-11 17:55

1 证券代码: 000338 证券简称:潍柴动力 公告编号: 2017-027 潍柴动力股份有限公司 关于 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2017 年 7 月 15 日,潍柴动力股份有限公司(下称“潍柴动力” 或“公司”) 已 在 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》 、《 证 券 日 报 》、 巨 潮 资 讯 网 站 ( www.cninfo.com.cn) 刊登了《潍柴动力股份有限公司关于召开 2017 年第二次 临时股东大会的通知》, 公司定于 2017 年 8 月 30 日召开 2017 年第二次临时股东 大会。 公司董事会于近日收到第一大股东潍柴控股集团有限公司正式书面提交的 《 关于潍柴动力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会增加临时提案的函》, 提议在股东大会中增加《审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司第四届监事会非 职工代表监事的议案》及《审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保 的议案》等两项议题,提案具体内容如下: 1.鉴于蒋建芳女士因个人退休请求辞去潍柴动力非职工代表监事职务,为确 保公司监事会持续高效履职,提议在股东大会中增加《审议及批准关于选举吴洪 伟先生为公司第四届监事会非职工代表监事的议案》, 并请公司董事会审核后提 交 2017 年第二次临时股东大会审议。 2.公司境外全资子公司潍柴动力(香港)国际发展有限公司拟向金融机构申 请不超过 1.55 亿欧元的银行贷款,用于归还银行借款, 由潍柴动力对此融资事 项提供连带保证责任。提议在股东大会中增加《审议及批准关于公司为境外全资 子公司融资提供担保的议案》。 具体议案内容详见公司同时在巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上披露的《 对外担保公告》。 2 经公司董事会审核后,认为上述临时提案属于股东大会职权范围,有明确议 题和具体决议事项,并且符合法律、行政法规和公司章程的有关规定,同意提交 公司 2017 年第二次临时股东大会审议及批准。 除增加上述临时提案外,公司 2017 年第二次临时股东大会其他事项不变。 现将公司 2017 年第二次临时股东大会有关事项补充通知如下: 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次: 潍柴动力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会会议 2.股东大会召集人:公司董事会 3.会议召开的合法、合规性:公司 2017 年第三次临时董事会已审议通过了 《 审议及批准关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》, 本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开日期、时间: ( 1)现场会议召开时间: 2017 年 8 月 30 日下午 14:30 开始 ( 2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为 2017 年 8 月 30 日交易日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为自 2017年 8月 29日下午 15:00 至 2017 年 8 月 30 日下午 15:00 期间的任意时间。 5.召开方式: 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东 应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、深圳证券交易所 交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种方式,不能重复投票。 重复投票的,表决结果以第一次有效投票表决为准。 6. 股权登记日: 2017 年 8 月 25 日( 星期五) 7. 出席对象: 3 ( 1) 截至 2017 年 8 月 25 日(星期五) 下午交易结束后在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东或其委托代理人,有权出 席公司 2017 年第二次临时股东大会会议。 ( 2) 在香港中央证券登记有限公司股东名册登记的本公司 H 股股东不适用 本通知(根据香港联合交易所有限公司有关要求另行发送通知、公告)。 ( 3) 凡有权出席股东大会并有权表决的股东,均可委托一位或多位人士(不 论该人士是否为本公司股东)作为代理人,代其出席现场会议及投票。各位股东 (或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书详见附件二)。 ( 4) 本公司董事、监事及高级管理人员。 ( 5) 本公司聘请的律师及相关机构人员。 8. 现场会议地点:山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲公 司会议室 二、会议审议事项 1.审议及批准关于公司境外全资子公司发行债券的议案 2.审议及批准关于公司为境外全资子公司发行债券及相关事项提供担保的议 案 3.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公 司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品及服务 的关联交易的议案 4.审议及批准关于公司及其附属(关联)公司向潍柴西港新能源动力有限公 司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务的关联交易的议案 5.审议及批准关于潍柴动力(潍坊)集约配送有限公司及/或关联公司为潍柴 西港新能源动力有限公司提供运输、仓储等服务的关联交易的议案 6.审议及批准关于公司向潍柴西港新能源动力有限公司出租厂房的关联交易 的议案 4 7.审议及批准关于修订陕西重型汽车有限公司及其附属公司、潍柴动力空气 净化科技有限公司向陕西汽车集团有限责任公司及其联系人士采购汽车零部件、 废钢及相关产品和劳务服务关联交易协议的议案 8.审议及批准关于选举吴洪伟先生(简历见附件四) 为公司第四届监事会非 职工代表监事的议案 9.审议及批准关于公司为境外全资子公司融资提供担保的议案 三、 议案编码 表一: 2017 年第二次临时股东大会提案编码表 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的栏目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 审议及批准关于公司境外全资子公司发 行债券的议案 √ 2.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司 发行债券及相关事项提供担保的议案 √ 3.00 审议及批准关于公司及其附属(关联) 公司向潍柴西港新能源动力有限公司销 售本体机、气体机配件、提供动能与劳 务、技术开发服务及相关产品及服务的 关联交易的议案 √ 4.00 审议及批准关于公司及其附属(关联) 公司向潍柴西港新能源动力有限公司采 购气体机、气体机配件、接受劳务及相 关产品及服务的关联交易的议案 √ 5.00 审议及批准关于潍柴动力(潍坊)集约 配送有限公司及/或关联公司为潍柴西港 新能源动力有限公司提供运输、仓储等 服务的关联交易的议案 √ 6.00 审议及批准关于公司向潍柴西港新能源 √ 5 动力有限公司出租厂房的关联交易的议 案 7.00 审议及批准关于修订陕西重型汽车有限 公司及其附属公司、潍柴动力空气净化 科技有限公司向陕西汽车集团有限责任 公司及其联系人士采购汽车零部件、废 钢及相关产品和劳务服务关联交易协议 的议案 √ 8.00 审议及批准关于选举吴洪伟先生为公司 第四届监事会非职工代表监事的议案 √ 9.00 审议及批准关于公司为境外全资子公司 融资提供担保的议案 √ 四、会议登记方式 1. 股东或其代理人须出示本人身份证明文件、股票账户卡出席会议。如股 东委托代理人代为出席股东大会,代理人还须携带授权委托书出席。 2. 股东应当以书面形式委托代理人(即本通知随附的股东大会适用的委托 书或其复印本)。委托书由委托股东亲自签署或其书面授权的人士签署。如委托 书由委托股东授权他人签署,则该授权书或者其他授权文件必须经过公证手续。 如委托股东为法人或其他组织,则其委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定 代表人或其正式委托的代理人签署。前述股东大会适用的授权委托书和经过公证 的授权书或者其他授权文件须在股东大会举行前 24小时送达本公司资本运营部。 五、 参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。具体投票流程请参见附件一。 六、其他事项 1. 会议预期半天,与会股东食宿自理 2. 本公司办公地址: 山东省潍坊市高新技术产业开发区福寿东街 197 号甲 (潍柴动力工业园东正门) 6 3. 联 系 人:戴立新、 王丽 联系电话: 0536-2297068 0536-2297056 传 真: 0536-8197073 邮 编: 261061 4. 网络投票系统异常情况的处理方式:网络投票期间,如网络投票系统遇 突发重大事件的影响,则本次股东大会的进程按当日通知进行。 七、备查文件 潍柴动力股份有限公司 2017 年第三次临时董事会会议决议 特此公告。 潍柴动力股份有限公司董事会 二�一七年八月十一日 7 附件一: 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1.投票代码: 360338;投票简称:潍柴投票 2.填报表决意见 对于非累积投票的议案,填报表决意见时,选择同意、反对、弃权; 对于累积投票议案,填报表决意见时,填报投给某候选人的选举票数。股东 拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×候选人数, 股东可以将所拥 有的选举票数在董事候选人中任意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票 数。 股东应以选举票数为限进行投票,如股东所投选举票数超过其拥有选举票数 的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该两项议案所投的选举票均视 为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。 表四:累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表 投给候选人的选举票数 填报 对候选人 A 投 X1 票 X1 票 对候选人 B 投 X2 票 X2 票 … … 合 计 不超过该股东拥有的选举票数 3.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达 相同意见。 股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意 见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 8 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间:2017年8月30日的交易时间,即上午 9:30~11:30和下午13:00~ 15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 8 月 29 日(现场股东大会召 开前一日)下午 15: 00,结束时间为 2017 年 8 月 30 日(现场股东大会结束当日) 下午 15: 00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引( 2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 9 附件二: 潍柴动力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会授权委托书 股东姓名或单位: 持有潍柴动力股份 有限公司(以下简称“公司”)的股票: A 股 股、H 股 股, 为公司的股东;现委任股东大会主席/ 为本人的代表,代表本人出席 2017 年 8 月 30 日( 星期三) 下午 14:30 开始在公司会议室举行的公司 2017 年第二次 临时股东大会,代表本人并于该大会依照下列指示就下列决议案投票,如没有做 出指示,则由本人的代表酌情决定投议案同意、反对或弃权。 2017 年第二次临时股东大会审议事项 提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案:除累积投票提案外 的所有议案 √ 非累积投票提案 1.00 审议及批准关于公司境外全资 子公司发行债券的议案 √ 2.00 审议及批准关于公司为境外全 资子公司发行债券及相关事项 提供担保的议案 √ 3.00 审议及批准关于公司及其附属 (关联)公司向潍柴西港新能源 动力有限公司销售本体机、气体 机配件、提供动能与劳务、技术 开发服务及相关产品及服务的 关联交易的议案 √ 4.00 审议及批准关于公司及其附属 (关联)公司向潍柴西港新能源 动力有限公司采购气体机、气体 机配件、接受劳务及相关产品及 服务的关联交易的议案 √ 10 5.00 审议及批准关于潍柴动力(潍 坊)集约配送有限公司及/或关 联公司为潍柴西港新能源动力 有限公司提供运输、仓储等服务 的关联交易的议案 √ 6.00 审议及批准关于公司向潍柴西 港新能源动力有限公司出租厂 房的关联交易的议案 √ 7.00 审议及批准关于修订陕西重型 汽车有限公司及其附属公司、潍 柴动力空气净化科技有限公司 向陕西汽车集团有限责任公司 及其联系人士采购汽车零部件、 废钢及相关产品和劳务服务关 联交易协议的议案 √ 8.00 审议及批准关于选举吴洪伟先 生为公司第四届监事会非职工 代表监事的议案 √ 9.00 审议及批准关于公司为境外全 资子公司融资提供担保的议案 √ 授权委托人(签署): 附注: 1.请填上以您的名义登记与授权委托书有关的股份数目,如未有填上股份数目,则本授权 委托书将被视为与以您名义登记的所有本公司股份。适用 H 股股东的授权委托书另行公告。 2.请正确、清楚填上全名。本授权委托书的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。 3.如欲委派股东大会主席以外的人士为代表,请将「股东大会主席」的字删去,并在空格 内填上您所拟委派人士的姓名。股东可委托任何人为其代表,受委托代表无须为本公司股东。 本授权委托书的每项更改,将须由签署人签字认可。 4.注意:您如欲投票赞成任何议案,则请在「赞成」栏内加上「√」号;如欲投票反对任何 议案,则请在「反对」栏内加上「√」号;如欲投票弃权任何议案,则请在「弃权」栏内加上 「√」号;如无任何指示,受委托人可自行酌情投票表决。 5.本授权委托书必须由您或您的正式书面授权人签署。如持有人为法人或其他组织,则其 委托书应加盖法人或其他组织印章或由法定代表人或其正式委托的代理人签署。 6.本授权委托书连同签署人的授权书或其他授权文件(如有)或经由公证人(机关)签署 证明的该授权书或授权文件,最后须于股东大会指定举行开始前二十四小时送予本公司资本运 营部。 11 附件三: 潍柴动力股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会出席确认回执 根据《中华人民共和国公司法》及有关规定,凡欲参加潍柴动力股份有限公 司(“公司”)于 2017 年 8 月 30 日(星期三) 下午 14:30 开始在公司会议室举行 的公司 2017 年第二次临时股东大会的公司股东,请按下列填写出席确认回执。 姓名/名称 持股数量 A 股 H 股 身份证号码 股东帐户号码 通讯地址 通讯电话 股东签名 日 期 备注: 1、截至 2017 年 8 月 25 日(星期五) 收市后登记在册的公司 A 股股东( H 股股东另行公 告),有权填写此出席确认回执并参加股东大会。 2、请正确、清楚填写。本回执的剪报、复印件或按上述格式自制均有效使用。 3、请附上身份证明文件(法人营业执照、身份证或护照等)的复印件。 4、请附上持股证明文件的复印件。 5、可以于 2017 年 8 月 29 日前(以当地邮戳为准)以亲递、邮递或传真方式将此回执送 寄本公司。 12 附件四:吴洪伟先生个人简历 吴洪伟先生,中国籍, 51 岁, MBA 硕士学位,会计师。潍柴控股集团有限公司董事、财务 总监,潍柴重机股份有限公司董事,恒天凯马股份有限公司董事。 1991 年 7 月加入潍坊柴油 机厂,历任山东潍柴进出口有限公司财务部副经理,潍坊柴油机厂财务部部长助理、副部长, 公司财务部部长,潍柴控股集团有限公司财务部部长等职。 吴洪伟先生在公司控股股东潍柴控股集团有限公司任董事、财务总监;截至公告日持有公 司 A 股股票 4,789,516 股;不存在不得提名为监事的情形;未受过中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所的纪律处分;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证 监会立案稽查,尚未有明确结论;非失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

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